Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme PDF

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Date de parution

ISBN: 9782878566987

TAILLE DU FICHIER: 9,49 MB

DATE DE PUBLICATION: 2014-Feb-02

AUTEUR: Icédap

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Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme restent des phénomènes très préoccupants pour les pays de l'Afrique de l'ouest. Pour les contrecarrer les pays de la région ont mis en place des dispositifs qui sont régulièrement évalués par le GIABA.

Pour lutter contre ce fléaux, la réglementation européenne a été durcie et renforce les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La 3ème directive destinée à transposer les 40 nouvelles recommandations du GAFI, a...

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